香港金钱服务经营者发牌制度网路研讨会

香港金钱服务经营者牌照撮要及最新发展

参加由投资推广署及香港海关合办的网路研讨会， 了解香港金钱服务经营者发牌制度 –

• 重要发牌规定（包括适当人选的评定准则、特定处所要求、本地管理办事处、打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策）
• 打击洗钱及恐怖分子资金筹集方面的重要合规责任（包括客户尽职审查、备存纪录、机构层面的风险评估、持续监察、可疑交易报告）
• 新牌照／续期申请应注意事项（包括常见问题／情况）
• 最新措施（即金钱服务经营者适用的能力评核）

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